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查看PDF原文公告日期：2022-12-20
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2022-044深圳赫美集团股份有限公司关 于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次（临时）会议决定于 2023 年 1 月 4 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会2、 召集人：公司董事会3、 会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、 会议召开的日期和时间：（1） 现场会议时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 15：00（2） 网络投票时间：2023 年 1 月 4 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、 股权登记日：2022 年 12 月 29 日（星期四）7、 会议出席对象：（1） 于股权登记日 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。（2） 公司董事、监事和高级管理人员；（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。8、 现场会议地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 21 楼大会议室。二、会议审议事项表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 6 人1.01 选举郑梓微女士为公司第六届董事会非独立董事 √1.02 选举郑梓豪先生为公司第六届董事会非独立董事 √1.03 选举许明先生为公司第六届董事会非独立董事 √1.04 选举马小龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √1.05 选举范卓女士为公司第六届董事会非独立董事 √1.06 选举李海刚先生为公司第六届董事会非独立董事 √2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人2.01 选举李玉敏先生为公司第六届董事会独立董事 √2.02 选举赵亦希女士为公司第六届董事会独立董事 √2.03 选举周亮亮先生为公司第六届董事会独立董事 √……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002356股吧 http://002356.h0.cn
公司名称：*ST赫美
股票代码：sz002356
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：其他商业
所属地区：深圳
公司全称：深圳赫美集团股份有限公司
英文名称：Shenzhen Hemei Group Co.,Ltd.
公司简介：*ST赫美公司定位于“国际品牌运营的服务商”，集中发力高端消费领域，从品牌培育、门店运营、渠道拓展、形象维护、销售服务和配套售后等方面，为国际高端品牌提供多元运营服务，助力国际品牌更好地在中国落地和发展；公司打造赫美会员系统，通过积分返利的方式，打破...
注册资本：13.1亿
法人代表：许明
总 经 理：许明
董 秘：田希
公司网址：www.hemei.cn
电子信箱：investment@hemei.cn
